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Zwei ehemalige Mitarbeiter der TD Bank haben sich wegen Geldwäsche und Bestechung schuldig bekannt, was die ernsthaften Insider-Risiken in Finanzinstituten deutlich macht. Die Fälle folgen auf einen Vergleich der TD Bank in Höhe von 3,09 Milliarden Dollar im Jahr 2024 wegen systemischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung. Der Artikel betont, dass mitschuldige Mitarbeiter selbst gut konzipierte Compliance-Rahmenwerke unterlaufen können, und gibt Empfehlungen für Banken, wie sie durch verbesserte Überwachung, Kontrollen und Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht Finanzdelikte durch Insider besser aufdecken und verhindern können.